Pelatihan FRAUD INVESTIGATIONS & STRATEGY

FRAUD INVESTIGATIONS & STRATEGY

CAKUPAN MATERI TRAINING
1. Overview pengawasan perbankan :
a. Fungsi – tugas dan wewenang ojk
b. Sistem pengawasan bank
c. Latar belakang kasus fraud :
• Faktor integritas (kasus)
• Definisi teknis fraud
• Fraud triangle
2. Fraud in banking :
a. Jenis-jenis kegagalan operasional bank (model – transaksi & kegiatan operasional )
b. Syarat penyusunan & penerapan strategi anti fraud
c. Penguatan aspek-aspek manajemen risiko fraud
d. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang terjadinya fraud pada bank
3. Pilar strategi pengendalian fraud :
a. Siklus strategi anti fraud
b. Anti fraud awareness
c. Identifikasi kerawanan
d. Kebijaksanaan perkreditan bank (kpb) :
4. Penyebab kredit bermasalah (micro investigations)
5. Cara mendeteksi fraud :
a. Prinsip kye
b. Kebijaksanaan & mekanisme whistleblowing
c. Surprise audit
d. Surveillance system
e. Investigasi – pelaporan – sanksi
f. Faktor pemicu fraud
6. Cara mendeteksi fraud : (micro investigations)
a. Pendekatan siklus operasional bank (sop)
b. Sop mitigasi risiko (praktik ukk)
7. Cakupan – contoh dan studi kasus: (litigasi – penelusuran dana – penyediaan data kepolisian )
a. Tipibank (perundang undangan)
b. Kasus
c. Penelusuran dana (kasus pencatatan palsu)
d. Tidak mencatat setoran angsuran kredit
e. Solusi (kasus)
f. Reporting fraud procedures

VENUE : Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

TRAINING DURATION : 2 days

INVESTMENT PRICE/PERSON :
1. Rp. 4.500.000/person (full fare) or
2. Rp. 4.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
3. Rp. 3.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:

1. Modul Pelatihan
2. Sertifikat Pelatihan/Attendance
3. Instruktur Qualified
4. Notebook & Ballpoint
5. T-Shirt
6. Goody Bag
7. Dokumentasi Pelatihan
8. Ruang Pelatihan (Full AC & Multimedia)
9. Makan Siang & 2x Coffee Break

Training Serupa

• Digital Marketing untuk UMKM – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Digital Marketing Berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Search Engine Optimization (SEO) Specialist – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Content Creator – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Sosial Media Marketing – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Digital Marketing – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Image Editor – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Operator Desain Senior – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Operator Desain Junior – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Fotografer Model – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Junior Graphic Designer – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Digital Content Operator – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta

Artikel Terkait

• Training Fraud Management in Telecommunication Business untuk Mengurangi Risiko Kerugian

  29/9/2026

• Training Business Strategy for Managers bersama Karya Purnama Grup

  15/10/2025