Pelatihan FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

CAKUPAN MATERI PELATIHAN :
1. Konsep Dasar Kecurangan
o Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
o Kategori Fraud (Fraud Tree)
 Corruption
 Asset Mis Appropriation
 Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
o Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
o Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
o Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
o Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
o Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
o Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
o Methodology Audit Investigatif
o Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
o Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
o Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
o Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
o Pengujian Bukti
o Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
o Pengujian Dokumen
o Pengujian Fisik
o Observasi
o Interview
o Covert Operation
 Surveillance
 Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

TRAINING DURATION : 3 days

INVESTATION PRICE/PERSON :
1. Rp. 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
2. Rp. 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
3. Rp. 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:
1. Modul Training
2. Flash Disk berisi materi training
3. Sertifikat
4. ATK: Blocknote dan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified

Training Serupa

• EXPORT IMPORTBandung
• PROJECT MANAGEMENT (5hr)Bandung
• PROJECT MANAGEMENT (3 Hr)Bandung
• HIGIENE SANITASI MAKANAN(Food Sanitation and Hygiene)Bandung
• PROJECT MANAGEMENT (PM) (5Hr)Bandung
• DRILLING ENGINEERING FOR NON-DRILLING ENGINEERSBandung
• TRAINING DEVELOPMENT MANAGEMENTBandung
• Digital Marketing untuk UMKM – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Digital Marketing Berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Search Engine Optimization (SEO) Specialist – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Content Creator – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta
• Sosial Media Marketing – Sertifikasi BNSPBandung, Jakarta, Yogyakarta

Artikel Terkait

• Training Professional Accident / Incident Investigation untuk Investigasi Kecelakaan Kerja

  18/9/2026

• Pelatihan Investigasi Keamanan (Security Investigation)

  2/6/2026

• Pelatihan Intelligence and Investigation

  20/2/2024

• Training Advance Security Investigation

  12/2/2024